Allanaron tres gimnasios y un piso en un edificio de lujo por una causa de lavado y juego clandestino: un detenido en Mar del Plata
Los procedimientos fueron realizados de manera simultánea por la Policía Federal y también alcanzaron otros dos domicilios particulares. La investigación se inició en La Plata, se extiende a Córdoba y apunta a una presunta maniobra para ingresar al circuito legal dinero proveniente del juego clandestino. Hay tres detenidos, uno en Mar del Plata.
Seis allanamientos simultáneos se realizaron este jueves en Mar del Plata en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y juego clandestino, con procedimientos a cargo de la Policía Federal Argentina a través del DUIF Mar del Plata que alcanzaron a tres gimnasios de la cadena Red Line y tres viviendas particulares, entre ella una propiedad ubicada en un edificio de alta gama de la ciudad. En tanto, tres personas fueron detenidas, una en la ciudad, otra en capital bonaerense y la restante en Quilmes, en tanto que también hubo procedimiento en La Falta, Córdoba.
Los operativos se concretaron en las sedes de Red Line ubicadas en Dorrego al 300, avenida Constitución al 7100 y avenida Jacinto Peralta Ramos 758, además de domicilios situados en Maral Explanada en Aristóbulo del Valle 2790 —más conocida como las Torres Pelli—, en un edificio céntrico de Diagonal Pueyrredon al 2900 y en una vivienda de Bélgica al 2300, en el barrio y reserva forestal Montemar – El Grosellar.
La investigación se originó en La Plata a partir de la denuncia de una trabajadora de maestranza de un edificio judicial que había aceptado abrir una billetera virtual a su nombre a cambio de una suma de dinero. Con posterioridad, la mujer descubrió que la cuenta registraba movimientos millonarios y que esa situación incluso había provocado el bloqueo de un beneficio social que percibía. Según la investigación, solamente en esa billetera se habrían movilizado unos 172 millones de pesos.
La investigación ya derivó en tres detenciones. Una de las personas arrestadas cumple funciones en el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, y está acusada de participar en la captación de personas vulnerables cuyos datos eran utilizados para abrir y operar billeteras virtuales. También fueron detenidos un hombre en Mar del Plata – vinculado presuntamente a los gimnasios- y otro en Quilmes, mientras que la Justicia mantiene bajo investigación a otras personas vinculadas al entramado financiero.
Según la pesquisa, la organización habría movilizado alrededor de $27.000 millones durante un año mediante una modalidad conocida como “pitufeo” o smurfing, que consiste en fragmentar grandes sumas en múltiples operaciones para dificultar los controles y posteriormente canalizar el dinero hacia un circuito de juego online ilegal.
A partir de esa denuncia, la fiscal platense Betina Lacki comenzó a reconstruir el circuito del dinero y a identificar a las personas que participaban de la maniobra. La investigación permitió determinar que varias personas eran convocadas para abrir billeteras virtuales que luego eran utilizadas para realizar movimientos de dinero, presuntamente con el objetivo de fragmentar las operaciones y dificultar su seguimiento.
La pista que llevó a los gimnasios
Uno de los nombres que surgió durante la investigación fue el de un hombre quien, de acuerdo con los investigadores, sería el propietario de una cadena de gimnasios de Mar del Plata. La información permitió avanzar sobre las tres sedes de Red Line que funcionan en distintos puntos de la ciudad.
La hipótesis judicial apunta a que las billeteras virtuales eran utilizadas para mover dinero en pequeñas cantidades y posteriormente incorporarlo al circuito formal, una modalidad que, según fuentes citadas en la investigación, buscaba evitar que las operaciones generaran alertas y dificultar el rastreo del origen de los fondos.
En paralelo, durante la investigación aparecieron correos electrónicos vinculados con casinos clandestinos, por lo que los investigadores sospechan que parte del dinero que circulaba a través de este mecanismo podría provenir del juego online ilegal.
Qué buscaban en los allanamientos
Durante los procedimientos realizados en Mar del Plata, los investigadores fueron en busca de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos, documentación, cuadernos y anotaciones que pudieran aportar información sobre el circuito financiero investigado.
Los seis procedimientos locales forman parte de una investigación de alcance más amplio, que también derivó en medidas judiciales en otros puntos del país y en detenciones vinculadas con la presunta organización dedicada al movimiento y posterior blanqueo de fondos.