La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur por lavado de activos agravado. También mantuvo embargos por 10.000 millones de pesos para cada imputado.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur en una causa por presunto lavado de activos agravado, a partir de una investigación impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El tribunal consideró, con el grado de probabilidad correspondiente a esta instancia del proceso, que los imputados habrían participado de una estructura destinada a captar fondos de clientes, administrarlos por fuera de la actividad formal de la casa de cambio y transferirlos al exterior mediante sociedades radicadas en Panamá y cuentas vinculadas a la Banca Privada de Andorra.
Además, la resolución confirmó los embargos económicos dispuestos contra los cuatro directivos, fijados en 10.000 millones de pesos para cada uno.
Según la resolución, la operatoria investigada habría excedido la actividad cambiaria autorizada e incluido tareas vinculadas con la administración patrimonial, asesoramiento financiero, gestión de carteras y transferencias internacionales de fondos sin la autorización estatal correspondiente.
La Cámara señaló que, de manera provisoria, se habría utilizado una estructura paralela a la actividad formal de la casa de cambio, con sociedades constituidas en Panamá para canalizar fondos hacia cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra.
En ese marco, los investigadores identificaron al menos 30 sociedades registradas en Panamá que habrían sido utilizadas para realizar movimientos financieros. También se analizaron cuentas que, al 31 de enero de 2018, mantenían un saldo superior a los 92 millones de dólares.